公示公告

2019年成都公安打擊整治通訊網絡新型違法犯罪工作紀實

2019-11-27 16:49:08   來源:警事網   編輯: 李飛   

    警事網成都訊(記者 李飛)今天下午,記者從成都市公安局獲悉:2019年以來,成都市公安機關按照公安部、省廳統一部署,將打擊治理電信網絡詐騙犯罪作為一項全局性重點工作,積極推動構建黨政領導,公安牽頭,打防并舉,綜合治理的打擊治理通訊網絡詐騙犯罪新格局,有效提升了公安機關的核心戰斗力,實現了受理、立案數呈同比下降,抓獲人員數、破案數呈同比上升的“兩降兩升”的目標。一是按照偵辦通訊詐騙案件新機制要求,積極開展有針對性的情報研判、合成作戰,主動發起集群作戰,提升團伙性系列性及重大有影響案件的攻堅能力,確保了打擊實效。今年來,全市抓獲通訊網絡詐騙犯罪人數同比上升11%,破案數同比上升128%,共打掉團伙44個,成功偵破公安部掛牌督辦案4件,刑拘1600余人,破獲案件1500余件,凍結涉案賬戶15700余個,較去年同期上升447%,凍結涉案資金2.76億人民幣,較去年同期上升197%。二是重拳打擊“偽基站”、“黑廣播”及非法買賣公民個人信息的違法犯罪活動。全市公安機關主動對接通訊運營商、市經信委等部門,深入開展打擊“偽基站”、“黑廣播”專項行動,共搗毀黑廣播窩點130余個,收繳設備130余臺,偵破公安部掛牌督辦案件1件,現移送起訴6人,有效的擠壓了我市“偽基站”“黑廣播”違法犯罪活動空間,保障了正常電信秩序和人民群眾合法權益。三是強化防范宣傳工作。充分利用報紙、電視、廣播和網絡、微博、微信等傳統媒體和新媒體開展防騙宣傳,不斷提高人民群眾防騙意識,同時全面展現了公安機關打擊詐騙類犯罪的決心、力度。


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    典型案例

青羊分局破獲“2.25”電信詐騙案

    2019年2月25日,報案人彭某到青羊分局報案稱:2018年8月,有人冒用本人身份證辦理銀行信用卡,并利用該銀行信用卡及身份證在某公司北京門店詐騙了一部蘋果手機(價值8198元)。

    接報后,偵查人員隨即聯系涉案的某公司客戶,發現大量客戶反饋本人未在該公司辦理貸款業務,但接到了某公司催款通知,存在他人冒用客戶身份申請的情況。隨后通過排查發現該公司700多單疑似非客戶本人申請貸款且通過貸款合同審批,涉案金額600余萬元。鑒于案情重大,青羊分局遂上報至成都市公安局。市局領導高度重視,迅速組織相關警種成立“2.25”專案組,啟動專案偵辦工作?!?/p>

    經偵查發現:該公司銷售人員劉某、魏某、陳某、張某、丁某等人存在重大作案嫌疑,辦案人員展開了多方位研判,突出一個以劉某為首潛藏在某公司內部,組織較為嚴密,利益勾連密切的團伙。2019年8月8日,專案組奔赴北京市、南宮市、孝感市等地將犯罪嫌疑人劉某、魏某等6人抓獲歸案,查獲作案用電腦16臺,作案手機30余部,作案銀行信用卡260余張,作案電話卡310張,凍結涉案資金400余萬元。經審查,該團伙犯罪嫌疑人劉某、魏某等人,從網上購買客戶個人身份信息,并偽造、冒用他人身份證辦理信用卡貸款業務并通過審批,涉及案700余件,涉案資金600余萬元,以上犯罪嫌疑人對犯罪事實供認不諱。2019年10月,該案已移交青羊區人民檢察院批準逮捕,案件正在進一步偵辦中。

信用卡詐騙防范提示:

    犯罪嫌疑人一般通過在網絡媒體發布辦理小額貸款、代辦信用卡等釣魚網站,以此非法獲取公民個人信息,接著犯罪嫌疑人冒充銀行工作人員或者貸款公司工作人員通過電話聯系受害人,對有意向者先收取200-500元不等的手續費(代辦信用卡類詐騙還會向受害人郵寄一張假信用卡),然后又以交納年息、檢驗還貸能力、保證金、稅款、代辦費等為由,要求受害人匯款,或騙取受害人的銀行賬戶和密碼等信息直接轉賬、消費實施詐騙。

    一是不要輕信陌生的來電、短信和來路不明的鏈接、廣告。二是需要資金請選擇正規融資渠道。三是通過正規渠道辦理信用卡,不要輕信所謂的“信用卡代辦機構或人員”。


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郫都分局破獲12.05期貨詐騙案

    2018年11月12日受害人袁某報稱:2018年10月17日在百度上發現有網友介紹投資期貨可以快速賺錢,于是添加對方,對方向其分別推薦商品類及金融類期貨,并在“信管家資管平臺”下載新華證券、遠大期貨、元大期貨、日發國際、保利新湖、等期貨平臺購買期貨,一年時間陸續虧損310萬元。

    案發后郫都分局迅速將案件上報至市局刑偵局,并組建聯合專案組。偵查分別從資金流,信息流開展工作。經偵查,這些平臺資金的實際操控人員為浙江省杭州市徐某團伙,該團伙實際運營新華證券、新湖國際、日發國際等虛擬平臺。通過深入調查、分析,發現平臺實際使用人為江西省南昌市江西寧達貿易有限公司員工喻某,喻某通過微信向受害人袁某等推薦新湖、日發等13個虛擬期貨平臺并引導開戶、投資、模擬交易。通過進一步偵查發現寧達貿易有限公司實際控制人為萬某、韓某,控制著分別位于南昌市的三家公司。2019年6月5日專案組在南昌警方的大力支持下將虛假期貨代理公司56名犯罪嫌疑人抓獲。2019年7月3日專案組在浙江省金華市將虛擬期貨平臺公司4名犯罪嫌疑人抓獲。至此,警方一共抓獲團伙犯罪嫌疑人60名,扣押涉案電腦85臺、手機120部。該團伙共涉案120余件,涉案資金5600余萬。

    經審查,2018年萬某通過QQ群檢索并聯系到日發國際、保利新湖、遠大平臺等虛擬期貨平臺尋求合作,后獲得代理公司權限。2018年3月萬某糾結韓某、熊某等10人分別在江西省南昌市搭建“江西南昌寧達貿易公司”,“江西集夢商務咨詢有限公司”,對外宣稱經營期貨交易,招募業務員,實行公司化營運,由公司通過購買公民個人信息引流客戶,并向客戶提供平臺方投資通道、app客戶端,誘導受害人模擬交易,平臺公司、代理公司層層按比例分食受害人資金。一方面通過高額回報吸引受害人在平臺上頻繁交易,從中收取高額手續費;另一方面,對于受害人的交易,他們會采取一種反向操作“止贏不止虧”。詐騙團伙可以在后臺任意操控“盤面”的漲跌走勢,先讓受害人賺些小錢并支持其自由提現,等受害人注入更多資金后,再操控平臺令其“虧損”。所有受害人進行頻繁交易時,都會有每手5%—23%不等的高額手續費,最終讓受害人的錢全部進入他們的腰包。平臺以T+0交易模式,設置高倍杠桿,致使受害人的錢快速的在虛擬平臺中虧空。


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如何識別、防范期貨詐騙

    由于多以境外期貨產品為主,信息不對稱,缺乏專業知識,被騙后大多數受害者都以為是自己投資失敗,沒有意識到被詐騙。對此,警方在此特別提醒:

1、為了資金安全,請遵守國家法規,不要進行非法境外期貨產品交易,選擇正規投資平臺,堅決遠離網絡炒匯活動,以免上當受騙、追悔莫及。

2、投資國內期貨時,事先需到證監會官方網站確認該期貨公司是否為持牌期貨公司,否則為非法期貨公司或平臺。

3、投資期貨時投資賬戶一定是期貨保證金賬戶和期貨交易所專用結算賬戶,要是對方提供的投資通道是個人銀行卡或第三方支付賬戶就一定是詐騙。


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